Диалог с регуляторами

06.03.2015
Ответы Департамента финансового мониторинга и валютного контроля и Росфинмониторинга БОР 2015

Ответы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков 12 - 13 февраля 2015г. в ОПК «БОР».

Ответы ПОДфт в формате вопрос-ответ общий.doc Письмо Банка России с ответами (скан).pdf Письмо Росфинмониторинга с ответами (Скан).pdf Дополнительный ответ по стратегическим обществам.pdf
19.02.2015
Комментарии Банка России на предложения Ассоциации

Ассоциация «Россия» направила в адрес Банка России письмо с предложениями о принятии мер в области ПОД/ФТ.
От Банка России был получен ответ, разъясняющий позицию регулятора в отношении предложенных мер.

Ответы ЦБ РФ: ПОДФТ.docx
07.07.2014
Разъяснения по порядку применения некоторых положений FATCA

Разъяснения по порядку применения положений закона США «О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов» — FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Разъяснения по порядку применения FATCA.docx