Диалог с регуляторами

23.06.2015
Итоги опроса (список замечаний и предложений) по проекту новой версии Положения 262-П об идентификации

Банк России разработал и разместил на своем сайте Проект положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которое представляет собой новую версию Положения № 262-П от 19.08.2004.

Проект устанавливает в отношении кредитных организаций требования к:

-  перечню сведений, получаемых в целях идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;

-  порядку проведения идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;

-  порядку фиксирования и обновления сведений, полученных в результате идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;

-  порядку проведения упрощенной идентификации клиентов - физических лиц.

 

Ассоциация «Россия» провела опрос среди кредитных организаций и по его итогам направила в Банк России замечания и предложения по Проекту Положения. 

сводная таблица замечаний и предложений по Проекту Положения.xls