С 08.06.15 действует новая редакция пп.1.1 п.1 ст.7 Закона 115-ФЗ, расширяющая круг клиентов, в отношении которых у кредитных организаций возникает обязанность получать определенный перечень информации.
Ассоциация «Россия» направила регулятору запрос на методологические разъяснения в связи с новыми требованиями Закона.
В соответствии с полученным ответом, Банк России оставляет решение вопросов, связанных с изменениями в пп 1.1 п 1 ст 7 Закона 115-ФЗ, на правила внутреннего контроля банков.
