Диалог с регуляторами

03.08.2016
Ассоциация "Россия" провела опрос по законопроекту, наделяющему банки правом в рамках банковской группы обмениваться информацией для идентификации клиентов по 115-ФЗ

Ассоциация «Россия» провела опрос кредитных организаций по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также проекту постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», разработанным Росфинмониторингом совместно с Минифином РФ.

Ассоциация "Россия" поддерживает идею о предоставлении возможности обмена информацией, полученной в результате идентификации и изучения клиента, между организациями, входящими в состав одной банковской группы (холдинга). Принятие данных норм позволит ускорить прием на обслуживание одного клиента несколькими участниками банковской группы/холдинга, будет способствовать сокращению издержек на сбор, обработку и хранение документов, необходимых для проведения идентификации.

Итог опроса.pdf