Семинар на тему "Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Ассоциация "Россия" совместно с Негосударственным образовательным частным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт современного банковского дела» проводят семинар на тему «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Дата проведения: 18 мая 2013 года

Место проведения семинара: Краснодар, ул. Мира, 28

Программа семинара 

1. Об изменениях, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральными законами от 08.11.2011 № 308-ФЗ, от 20.07.2012 № 121-ФЗ, от 03.12.2012      № 231-ФЗ
2. Комментарии к Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях Банка России к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
3. Об изменениях в Положение Банка России от 29.08.2008 №321-П (Указания Банка России от 09.06.2012 № 2833-У и от 01.11.2012 №2906-У),
4. Планируемые изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ (проект ФЗ №196666-6).
5. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
6. Современные подходы к выполнению  требований  Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей. Об изменениях, внесенных в Положение Банка России № 262-П Указанием от 10.02.2012 № 2785-У.
7. Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У).
8. Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У с изменениями, внесенными Указанием Банка России № 2726-У).
9. Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций
10. Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением  кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ.
11. Ответы на вопросы.

Семинар ведет Сенюк Галина Владимировна – начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Стоимость участия 1 человека: для банков-членов Ассоциации «Россия» - 7500 рублей, для других организаций – 8000 рублей. По окончании обучения выдается именной сертификат установленного образца.

Ассоциации «Россия», Учебно-методический центр

(495) 785-29-93, 785-29-88

Е-mail:  mts@asros.ru, kmd@asros.ru  

По вопросам бронирования гостиницы в Краснодаре обращаться:  (861) 251-81-23