Семинар по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

7 Июня 2014, Краснодар
Ассоциация региональных банков России проводит семинар «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Семинар пройдет 7 июня 2014 года в Краснодаре по адресу:  ул.Мира, 28.

Семинар ведет Сенюк Галина Владимировна – экономист 2 категории Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
 
Программа семинара
1.        Комментарии к:
a.       Федеральному закону от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»;
b.      Федеральному закону от 28.12.2013 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;
c.       Указанию Банка России от 31.01.2014 № 3186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях Банка России к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Контроль Банка России  за соответствием ПВК требованиям  Положения №375-П;
d.      Указанию Банка России от 21.01.2014 N 3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
e.       Указанию Банка России от 23.08.2013 № 3041-У «О порядке представления в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, и о случаях расторжения  договора банковского счета (вклада) с клиентом  по инициативе кредитной организации»;
f.       Указанию Банка России от 19.09.2013 N 3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества».
2.        Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3.        Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций.
4.        Ответы на вопросы.
 
Стоимость участия 1 чел.: для банков-членов Ассоциации «Россия» - 7670 рублей в т.ч.НДС,  для других –8260 рублей в т.ч. НДС.

Оргкомитет:

(495) 785-29-93, 785-29-88
Е-mail:  mts@asros.ru, kmd@asros.ru

 

Заявка на участие_Краснодар.doc
Скачать в формате .doc (36.5 Кб.)

Программа семинара_Краснодар.doc
Скачать в формате .doc (542.5 Кб.)