Семинар «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

18 Октября 2014, Краснодар, ул.Мира, 28

Ассоциация региональных банков России 18 октября 2014 года в г. Краснодаре, ул.Мира, 28 проводит семинар:

«Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1. В ходе семинара планируются комментарии к:

1.1.Статье 1 Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

1.2.Федеральному закону от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1.3.Статье 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

1.4.Статье 13 Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»;

1.5.Статье 2 Федерального закона от 28.12.2013 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;

1.6.Указанию Банка России от 31.01.2014 № 3186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях Банка России к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Контроль Банка России за соответствием ПВК требованиям Положения №375-П;

1.7.Указанию Банка России от 21.01.2014 N 3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

1.8.Указанию Банка России от 23.08.2013 № 3041-У «О порядке представления в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации»;

1.9.Указанию Банка России от 19.09.2013 N 3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества».

 

2. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Ответы на вопросы.

 9.30-10.00     Регистрация

10.00-11.30    Лекции

11.30-11.50    Кофе-пауза

11.50-13.20    Лекция

13.20-14.20    Кофе-пауза

14.20-16.00    Лекция
Семинар ведет Сенюк Галина Владимировна – экономист 2 категории Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Стоимость участия 1 человека.: для банков-членов Ассоциации «Россия» - 7670 рублей в т.ч.НДС,  для других – 8260 рублей в т.ч. НДС.
Оргкомитет: 

Ассоциации «Россия», Учебно-методический центр

 (495) 785-29-93, 785-29-88

Е-mail:  mts@asros.ru, kmd@asros.ru

 

Программа.doc
Скачать в формате .doc (539 Кб.)

Заявка.doc
Скачать в формате .doc (34.5 Кб.)