Комитеты

Комитет по банковскому законодательству

Комитет по залогам и оценке

Комитет по инвестиционным банковским продуктам

Комитет по информационной безопасности

Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Комитет по малому и среднему бизнесу

Комитет по наличному денежному обращению

Комитет по платежным системам

Комитет по рискам

Комитет по финансовым технологиям

Комитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

Рабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов

Рабочая группа по гарантиям и аккредитивам

Проектная группа "ESG-банкинг"

Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подростками

Совет по финансовому регулированию и ДКП

Расширенное заседание Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

11 апреля 2018 года

Москва

Заседание комитета Ассоциации банков России по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ состоится 11 апреля 2018 года в 14.00 в офисе ассоциации по адресу ул. Большая Якиманка 23, к.407.

Ассоциация банков России проводит расширенное заседание комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ 11 апреля 2018 года в 14.00 в офисе ассоциации по адресу ул. Большая Якиманка 23, к.407.

Повестка заседания: 

1. О назначении руководителя Рабочей группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в составе Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.

2. Отчет о работе Комитата по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ за I квартал 2018 года.

3. О приоритетных задачах работы Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ на II квартал 2018 года.

4. Обсуждение вопросов, связанных с оценкой применимости к деятельности российских кредитных организаций норм и перечня требований Регламента 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского союза от 26.04.2016 о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном движении персональных данных и об отмене Директивы 95/46/ЕС (General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679).

5. Рассмотрение заключения по международному комплаенсу: «Формирование подхода к проведению однократной и периодической FATCA-сертификаций в 2018 году».

6. Разное.