Ассоциация банков России проводит расширенное заседание комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ 11 апреля 2018 года в 14.00 в офисе ассоциации по адресу ул. Большая Якиманка 23, к.407.
Повестка заседания:
1. О назначении руководителя Рабочей группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в составе Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.
2. Отчет о работе Комитата по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ за I квартал 2018 года.
3. О приоритетных задачах работы Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ на II квартал 2018 года.
4. Обсуждение вопросов, связанных с оценкой применимости к деятельности российских кредитных организаций норм и перечня требований Регламента 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского союза от 26.04.2016 о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном движении персональных данных и об отмене Директивы 95/46/ЕС (General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679).
5. Рассмотрение заключения по международному комплаенсу: «Формирование подхода к проведению однократной и периодической FATCA-сертификаций в 2018 году».
6. Разное.