Поступившие вопросы касаются применения законодательства и нормативных актов ЦБ РФ. В частности, вопросы по 115-ФЗ затрагивают работу с информацией о клиентах, включая идентификацию бенефициарных владельцев, ежегодное обновление сведений о клиентах, порядок расторжения банковского счета, выявления сделок с недвижимым имуществом, а также специфику работы с некоммерческими организациями.
Вопросы по Положению Банка России 254-П касаются оценки бизнеса малых предприятий-заемщиков, оценки заемщиков-нерезидентов, подтверждения целевого использования ссуд, связанности с банком группы лиц.
Традиционно во встрече принимают участие руководители Банка России и его департаментов: банковского регулирования, надзора, лицензирования деятельности кредитных организаций и финансового оздоровления, финансового мониторинга и валютного контроля, юридического, сводно-экономического, бухучёта и отчетности, финансовой стабильности, главной инспекции кредитных организаций.
В целях выработки наиболее актуальных тем для обсуждения просим направлять в Оргкомитет ваши предложения и вопросы по e-mail: zotova@asros.ru.
Схему проезда, программу, условия участия можно посмотреть на странице мероприятия.
19 апреля 2024 года
