Комитеты

Комитет по банковскому законодательству

Комитет по залогам и оценке

Комитет по инвестиционным банковским продуктам

Комитет по информационной безопасности

Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Комитет по малому и среднему бизнесу

Комитет по наличному денежному обращению

Комитет по платежным системам

Комитет по рискам

Комитет по финансовым технологиям

Комитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

Рабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов

Рабочая группа по гарантиям и аккредитивам

Проектная группа "ESG-банкинг"

Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подростками

Совет по финансовому регулированию и ДКП

Ассоциация банков России провела заседание комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

11 апреля в Ассоциации банков России состоялось заседание комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ. Главной темой для обсуждения стал Регламент 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского союза от 26.04.2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном движении персональных данных, который вступает в силу с 25 мая 2018 года.

С оценкой применимости к деятельности российских банков норм и перечня требований Регламента 2016/679 (GDPR) выступили представители юридической фирмы Dentons.

По их информации, одним из нововведений GDPR является четкое указание на возможность экстерриториального применения. Регламент может распространяться на российские компании, которые имеют присутствие на территории ЕС, предлагают товары или услуги гражданам ЕС или проводят мониторинг поведения этих граждан.

Кроме того, зарубежные контрагенты российских банков, внедряющие GDPR, скорее всего, будут заинтересованы в том, чтобы бизнес-процессы их партнеров за пределами ЕС также соответствовали новым требованиям.

Председатель комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ирина Кононенко отметила ценность информации, представленной компанией Dentons. По ее словам, изучение особенностей применения GDPR поможет российским банкам лучше выстраивать взаимодействие с контрагентами.

На заседании был рассмотрен отчет о деятельности комитета в I квартале и планы на II квартал, утверждено назначение руководителем рабочей группы по ПОД/ФТ Филиппа Хышиктуева из Райффайзенбанка. Комитет также решил принять к сведению заключение по международному комплаенсу о формировании подхода к проведению однократной и периодической FATCA-сертификаций в 2018 году.

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку