Карта сайта En
English

Личный кабинет
Об Ассоциации
Новости

Мероприятия
Диалог с регуляторами
Комитеты
Аналитика
Проекты
Международное сотрудничество

Об Ассоциации

Об Ассоциации

Вступить в Ассоциацию

Рабочие документы

Устав и положения Ассоциации

Члены Ассоциации

Совет Ассоциации

Президиум Совета Ассоциации

Руководство и структура

Награды

Партнёры

История

Контакты

Новости

Новости Ассоциации

Новости членов Ассоциации

Мнения и оценки

Фотогалереи

Логотипы для скачивания

Контакты пресс-службы

Диалог с регуляторами

Опросы

Аналитика

Бухгалтерский учет и отчетность

Капитал

Информационная безопасность

Кредитование и депозиты

Ликвидность

Наличное денежное обращение

Нормативы

Платежи и расчеты

ПОД/ФТ

Резервы

Рефинансирование

Прочее

Комитеты

Комитет по банковскому законодательству

Комитет по залогам и оценке

Комитет по инвестиционным банковским продуктам

Комитет по информационной безопасности

Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Комитет по малому и среднему бизнесу

Комитет по наличному денежному обращению

Комитет по платежным системам

Комитет по рискам

Комитет по финансовым технологиям

Комитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

Рабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов

Рабочая группа по гарантиям и аккредитивам

Проектная группа "ESG-банкинг"

Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подростками

Экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам

Совет по финансовому регулированию и ДКП

Аналитика

Аналитические материалы Ассоциации

Макроэкономические обзоры

Другие материалы

Каталог аналитических ресурсов

Проекты

Стандартный договор синдицированного кредита

Импортозамещение ПО

Премия «Кредит доверия»

Обмен данными о киберугрозах

Предупреждение мисселинга

Стандарт качества инкассации

Трансформация сбора отчетности

Маркетплейс

Рекомендации предпринимателям

Международное сотрудничество

Международное сотрудничество

Новости

Мероприятия

Международные проекты

Партнерство с международными организациями

Международный банковский совет

Комитеты

Комитет по банковскому законодательствуКомитет по залогам и оценкеКомитет по инвестиционным банковским продуктамКомитет по информационной безопасностиКомитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТКомитет по малому и среднему бизнесуКомитет по наличному денежному обращениюКомитет по платежным системамКомитет по рискамКомитет по финансовым технологиямКомитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниямиРабочая группа по изменению законодательства о залогеРабочая группа по учету, отчетности и налогамРабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисовРабочая группа по гарантиям и аккредитивамПроектная группа "ESG-банкинг"Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подросткамиЭкспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютамСовет по финансовому регулированию и ДКП

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

О комитете
Мероприятия
Вернуться к списку комитетов

Новости комитетa

27 марта 2024 года

15
Ассоциация банков России провела заседание комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ
27 марта 2024 года  состоялось заседание комитета Ассоциации банков России по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ с участием представителей Росфинмониторинга и Банка России, на котором обсуждались сроки предоставления данных по ретроспективным операциям, подлежащим обязательному контролю,  актуальные темы для обсуждения, направленные к ежегодной встрече с регулятором, подходы к “заградительным комиссиям”.
Ассоциация банков России провела заседание комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

19 декабря 2023 года

6
Ассоциация банков России провела Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

18 декабря на заседании Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ обсуждался доклад о накопленной практике применения текущего законодательства о специальных экономических мерах. В заседании принимали участие представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Ассоциация банков России провела Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ
Показать больше
Архив мероприятий

6 апреля 2021 года

Заседание Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ
Протокол заседанияОтчет за I квартал 2020 годаПлан работы на 2021 год

18 декабря 2020 года

Заседание Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ
Протокол заседания комитетаОтчет за 2020 годПлан работы на 2021 год (проект)

31 января 2020 года

Москва

Заседание комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

31 января в 10.00 состоится заседание комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ. 


Протокол заседанияПлан работы комитета на 2020 годКомплаенс в дорожной карте основных направлений деятельности Ассоциации

24 декабря 2019 года

Москва

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ
Протокол Комитета по комплаенс-рискам от 24.12.2019 года
Показать больше