ПОД/ФТ

О применении пункта 5.8-1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ

Ответы Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на вопросы для обсуждения в рамках ежегодной встречи с руководством Банка России 27-28 февраля 2025 года

Публикуем ответы Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на вопросы, заданные кредитными организациями для обсуждения на круглом столе по теме: «Выполнение кредитными организациями требований санкционного, валютного и противолегализационного законодательства», прошедшего 27 февраля 2025 года в рамках ежегодной встречи с руководством Банка России 27-28 февраля 2025 года

письмо Банка России приложение к письму Банка России

Публикуем комментарии Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на свод вопросов, связанных с порядком заполнения отдельных показателей формы расширенной выписки об операциях физических лиц клиентов кредитной организации

Комментарии СФМиВК Банка России Информационное письмо Банка России

Банк России направил ответы на вопросы Ассоциации банков России, связанные с выполнением кредитными организациями требований ст. 7.2 Закона № 115-ФЗ

Письмо Ассоциации Ответ Банка России

Публикуем ответ Банка России на обращение Ассоциации о предоставлении в Росфинмониторинг информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в форме расширенной выписки

Письмо Ассоциации Ответ Банка России

Публикуем ответы Росфинмониторинга на вопросы в отношении операций с денежными средствами лиц, имеющих отношение к фигурантам "Перечень экстремистов"

Росфинмониторинг представил ответы на вопросы кредитных организаций, которые были заданы в отношении операций с денежными средствами лиц, имеющих отношение к фигурантам "Перечней экстремистов" в соответствии с нормами подпункта 6 пункта 1 статьи 7 и пункта 2 статьи 7.5 Закона № 115-ФЗ

письмо Ассоциации с вопросами вопросы 20-21 из письма Ассоциации Письмо Росфинмониторинга

О порядке исполнения требований исполнительных документов после исключения клиента – должника из ЕГРЮЛ по основанию, предусмотренному п. 5 ст. 7.7 Закона № 115-ФЗ

Письмо Ассоциации Ответ Банка России

Ответы Росфинмониторинга на вопросы и предложения, подготовленные кредитными организациями в рамках ежегодной встречи руководителей кредитных организаций с руководством Банка России и Росфинмониторинга, которая состоялась 29 февраля – 1 марта 2024 года

Письмо Ассоциации Ответ Росфинмониторинга Ответ Росфинмониторинга от 03.07.2024

Публикуем разъяснения Банка России в целях исполнения статьи 7.2 Закона № 115-ФЗ в рамках обслуживания клиента – получателя денежных средств по операциям С2В сервиса СБП

Письмо Ассоциации Ответ Банка России

Разъяснения Росфинмониторинга по вопросу выявления дочерних хозяйственных обществ в рамках исполнения Указа Президента № 771

Письмо Ассоциации Ответ Росфинмониторинга