Ключевой темой обсуждения стали источники данных и практики цифрового анализа. Участники сошлись во мнении, что анализ не должен сводиться к разовой проверке через KYT-провайдера: результат складывается из сопоставления открытых данных блокчейна, санкционных перечней, баз госорганов и информации, предоставляемой самим участником оборота. Эксперты обратили внимание, что недобросовестные практики становятся всё сложнее и для эффективной системы комплаенса нужен не разовый контроль, а постоянный мониторинг и более глубокий ручной разбор.
Как отметила руководитель экспертного центра Ольга Гончарова, расхождения в оценках рисков между зарубежными и российскими сервисами — не ошибка KYT-провайдеров, а следствие отсутствия гармонизации законодательств: «Адрес, который на Западе классифицируется как низкорисковый, в российской практике может быть связан с противоправной деятельностью. Это не погрешность сервисов, а отражение разницы правовых подходов».
Затронули и человеческий фактор: даже выверенный внутренний регламент не работает без квалифицированных кадров и их обучения. По итогам встречи договорились продолжать исследовать основные принципы построения системы комплаенса в компаниях, осуществляющих оборот цифровых валют.
18 сентября 2026 года
14 сентября 2026 года
